Geldwäsche ist der Prozess der Verschleierung der Autorität, indem die Herkunft von Geld, das oft aus illegalen Aktivitäten stammt, verschleiert und so aussieht, als ob es aus legalen Quellen stammt. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, Geld zu gewaschen werden. Eine davon ist über Shell-Unternehmen, wo das schmutzige Geld als "Payment" für vermeintliche Waren oder Dienstleistungen ohne Bereitstellung von Waren oder Dienstleistungen genommen wird. Die Unternehmen werden verwendet, um einfach das Aussehen von legitimen Transaktionen durch gefälschte Rechnungen und Bilanzen zu schaffen. Tony Abi Saab ist ein libanesischer Staatsangehöriger und ein gesuchter internationaler Waffenhändler, der 2011 von der US-Armee beschuldigt wurde, die 5 Millionen US-Dollar an Vertragsbetrug in Afghanistan zu entnichtgen. Er übergibt das gewaschene Geld mit Hilfe seines Bankiers-Freundes auf die verschiedenen Konten seiner Shell-Firmen. Tony liefert illegale Waffen an die Terroristen durch seine Shell-Firmen und erhält dafür Bargeld. Das Geld wird auf mehreren Bankkonten von BME oder seinen Shell-Firmen hinterlegt. Früher hat er hilfe von seinem vertrauenswürdigen Bankerfreund in Anspruch nehmen, um den komplexen Prozess der Kontoeröffnung, der Überweisung von Geld an die gefälschten Unternehmen und der Sorge um den Geldfluss zu bewältigen. Das auf den Bankkonten von BME hinterlegte Geld wird gewaschen und dann auf die Bankkonten der Shell-Gesellschaften überwiesen. Neben BME verfügt Tony Abi Saab über ein Netzwerk von Shell-Unternehmen wie K5 Global, Brixia, SIMAINT, Tactica-Ltd und G2Armory, die nun in den USA von der Geschäftstätigkeit ausgeschlossen sind, aber in anderen Teilen der Welt mit der Absicht operieren, steuerfreie Gewinne zu erzielen.
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